本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公司于2014年9月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露了《藍(lán)星化工新材料股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等與本次重組相關(guān)公告，公司股票并于2014年9月30日開市起復(fù)牌，并于10月31日、11月30日發(fā)布了《藍(lán)星化工新材料股份有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》。本公司現(xiàn)就本次重組相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況公告如下：
一、重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況
截至本公告日，本公司以及有關(guān)各方正在積極推動(dòng)各項(xiàng)工作：審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本次重組標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)工作已經(jīng)完成;評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)本次重組標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告已報(bào)送國(guó)務(wù)院國(guó)資委，正在履行國(guó)務(wù)院國(guó)資委資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒笇徍顺绦?本公司、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、律師正在抓緊完善相關(guān)文件，重組報(bào)告書、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告及法律意見書正在編制過程中。
待上述工作全部完成后，本公司將再次召開董事會(huì)審議本次重組具體方案，并提交股東大會(huì)審議。在發(fā)出召開股東大會(huì)通知前，本公司將根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及上海證券交易所關(guān)于上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露工作備忘錄相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每三十日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。
二、特別提示
1、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，尚需滿足多項(xiàng)條件方可實(shí)施，包括但不限于：本次交易尚需經(jīng)過本公司再次召開董事會(huì)、召開股東大會(huì)審議批準(zhǔn);本次交易需國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn);本次交易需國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部審批;本次交易需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。本次重大資產(chǎn)重組方案能否最終成功實(shí)施存在不確定性，請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀《藍(lán)星化工新材料股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》披露風(fēng)險(xiǎn)因素分析和風(fēng)險(xiǎn)提示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、截至本公告日，本公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致本公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷、中止本次重組方案或者對(duì)本次重組方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)。
特此公告。
藍(lán)星化工新材料股份有限公司董事會(huì)
2014年12月30日
